Уфимца объявили в федеральный розыск за отмывание 28 млн рублей

Жителя республики Сергея Кострова подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Как информирует МВД Башкирии, мужчина и его сообщники обналичивали деньги для сторонних компаний с участием двух банков. После того, как у организаций отозвали лицензии, подозреваемые арендовали несколько офисных помещений в Уфе и продолжили свою деятельность. По мнению следователей, в группировке имелись свои бухгалтеры, инкассаторы и кассиры – всего около 15 человек. Они работали с юридическими лицами и брали за свои услуги комиссию от 7 до 15%. В финансовых операциях использовались счета более 130 юрлиц и банковские карты физлиц. Незаконный доход от деятельности составил свыше 28 млн рублей.