Главная » Face БУКИ »

Юристы обязаны сообщать о подозрительных клиентах. Как все обстоит на деле?

Юристы обязаны сообщать о подозрительных клиентах. Как все обстоит на деле?

Недавно Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо о том, как бухгалтерским и юридическим компаниям быстро и просто рассказать государству о подозрительных операциях своих клиентов. Названные специалисты, конечно же, сразу кинулись в соцсети писать посты с обещаниями так не делать.

Вроде бы, в законе нет ничего нового: это требование появилось много лет назад. Однако напоминание Росфинмониторинга заставило предпринимателей волноваться. Получается, что бухгалтерская компания, нотариус или юридическая консультация, которые имеют доступ к документам и видят все движения по счетам, могут что-то заподозрить и рассказать об этом надзорному органу. Даже не могут, а обязаны. Сегодня мы обсудим эту тему в рамках совместного проекта радиостанции Business FM Уфа и сайта бесплатных онлайн-консультаций КлубЭкспертов.рф с директором юридической компании «Протект. Правовые Технологии» Игорем Кадетовым.

7 марта 2018