Главная » Face БУКИ »

Финмониторинг: почему банки просят предпринимателей представлять документы, и нужно ли отвечать на такие запросы?

Финмониторинг: почему банки просят предпринимателей представлять документы, и нужно ли отвечать на такие запросы?

За невыполнение требований 115-ФЗ банки несут серьезную ответственность, вплоть до отзыва лицензии. И если клиент не представит документы в полном объеме, банк обязан ограничить ему проведение операций. Все тонкости этой темы сегодня обсуждаем с участницей проекта КлубЭкспертов.рф, директором компании «Ваш учет» Любовь Едренкиной.

30 ноября 2017